直播間瘋狂刷禮物可能是在洗錢是真的嗎 直播間刷禮物是怎麼洗錢的
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在直播間瘋狂刷禮物的行爲很常見,但有些可能是在做違法犯罪的事情,在洗錢,那麼,直播間刷禮物是怎麼洗錢的?下面本站小編就帶來介紹。
今年3月,江西警方發現一傳媒公司接入了幾百條寬帶,經查該公司的主業竟是給主播刷禮物,1個月資金流水達上千萬。經深入調查,該公司負責人毛某從孫某處購買的折扣直播幣涉及境外黑灰產業。今年7月,以孫某和毛某爲首的兩個團伙共10人落網。據孫某交代,他搭建了一個“跑分”平臺,表面上做直播平臺幣買賣,實際上是幫境外犯罪分子洗錢。警方介紹,孫某1年獲利近1000萬元、毛某獲利500餘萬元。目前,警方凍結洗錢平臺賬號1800個,凍結價值450萬元的平臺充值幣,該案涉案金額近10億元,孫某和毛某目前已被批捕。
有網友說,這種在各大平臺應該見怪不怪了吧,甚至可以說是潛在生存法則。然而這些都是冰山一角。各類瞞天過海,暗度陳倉的,正所謂無巧不成書,短視頻平臺裏藏污納垢的黑灰產業,是不是也該清理了?他們洗錢豪刷的行爲不僅帶壞了直播間裏的未成年人,有的偷拿父母的積蓄全部打賞女主播…真的該整頓一下直播行業的亂象了…
據杭州公司的孫某供述,他搭建了一個跑分平臺。境外需要洗錢的犯罪分子,通過官方渠道原價購買大量直播平臺幣,再以七五折的價格賣給孫某。之後,孫某再以八折左右的價格轉賣給類似毛某這樣的下線。毛某再將平臺幣以八三折到八六折不等的價格,賣給直播公司和網絡主播,從中賺取差價。
爲什麼有人要洗錢?
其實洗錢並不是那麼簡單,我們經常聽到的洗錢,簡單來說就是把非法收入轉化爲合法收入。
比如有些人通過電信詐騙或者受賄、販毒等各種方式獲得了一大筆收入,這些收入他們肯定不敢直接拿去消費,而是要通過各種方式把它洗乾淨,這樣纔可以明目張膽的拿去消費。
常見的方式有現金交易、跑分平臺和虛擬貨幣買賣等等。
爲何沒人用消費來洗錢?
第一,既然是洗錢,一定爲了套現,而不是變成實物,所以用消費來洗錢不符合洗錢人的目的。
第二,成本太高,小額消費沒用,必須大額消費,這就需要商戶配合,商戶在銀行側的准入和監測是很嚴格的,這就把自己都搭進去了,商戶不是傻子。
第三,成功率低,商戶消費是有清算時間的,一般至少T+1日,半路被追蹤攔截的可能性很大,不但把資金丟了,還把商戶也搭進去了。所以,傻子纔會用消費去洗錢。
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